Decidir junts
ens fa diferents

Les nostres Polítiques desenvolupen els principis sobre els quals se sustenta el Sistema de Govern Corporatiu i contenen les pautes que regeixen el funcionament dels principals òrgans socials, la direcció i gestió de la Societat i en general, l’actuació a la nostra companyia i el desenvolupament del negoci. Aquesta normativa interna està alineada i actualitzada amb la regulació aplicable a les operacions de negoci que desenvolupem.

El Codi de Conducta Corporatiu de Grup EROSKI té com a propòsit sintetitzar les pautes de comportament que han d’orientar el treball diari de les seves persones administradores i treballadores, qualsevol que sigui la seva responsabilitat, posició en l’organització, tipus de contracte laboral o lloc on desenvolupin les seves activitats

A continuació, podeu descarregar la informació relativa a les Assemblees Generals de l’any 2026.

Resum AG 2026

Convocatòria Assemblea General Ordinària de persones delegades d’EROSKI, S. Coop. i Juntes Preparatòries

Proposta d’acords a sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General Ordinària

A continuació, pots descarregar la informació relativa a les Assemblees Generals de l’any 2025.

Resum AG 2025

Convocatòria Assemblea General Ordinària de persones delegades d’EROSKI, S. Coop. i Juntes Preparatòries

Proposada d’acords de l’Assemblea General Ordinària i Proposta de modificació d’Estatuts Socials (EESS) i Reglament de Règim Intern (RRI)

Delegacions de vot

L’article 52.7 dels Estatuts Socials estableix que en l’Assemblea General es podrà delegar el vot. Cada assistent podrà ostentar únicament dos vots delegats, a més de la seva pròpia representació. La delegació de vot haurà d’efectuar-se per escrit autògraf o mitjançant acta notarial o per compareixença davant la Secretaria de la Cooperativa o legitimant la signatura de l’escrit de delegació davant qualsevol autoritat competent o bé de qualsevol altra forma fefaent. La delegació del vot només podrà fer-se per a una Assemblea concreta.

Correspondrà a la Comissió de Vigilància decidir sobre la idoneïtat de l’escrit que acrediti la representació. El formulari es remet personal i nominativament a cada delegat de l’Assemblea General, amb suficient antelació a la celebració d’aquesta.

Dret d’informació

L’article 19.5 dels Estatuts Socials de la Cooperativa, regulen l’exercici del dret de la informació.

En aquest ordre, quan l’Assemblea General, conforme a l’ordre del dia, hagi de deliberar i prendre acord sobre els comptes de l’exercici econòmic, hauran de ser posats de manifest, en el domicili social de la Cooperativa, des del dia de la publicació de la convocatòria fins al de la celebració de l’Assemblea, el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria explicativa i la proposta de distribució d’excedents i destins extracooperatius o imputació de pèrdues. Durant aquest temps, els socis podran examinar la referida documentació i sol·licitar sobre la mateixa, per escrit, al Consell Rector les explicacions o aclariments que estimi convenient perquè siguin contestades en l’acte de l’Assemblea. La sol·licitud haurà de presentar-se, almenys, amb cinc dies hàbils d’antelació a la celebració de l’Assemblea.

Quan en l’ordre del dia s’inclogui qualsevol altre assumpte de naturalesa econòmica, serà aplicable el que s’estableix en el paràgraf anterior, si bé referit a la documentació bàsica que reflecteixi la qüestió econòmica a debatre per l’Assemblea i sense que calgui l’informe de l’Auditoria.

Aquesta Comissió es responsabilitza, entre altres qüestions, de les següents:

1. En matèria d’Auditoria Externa, es responsabilitza dels criteris de contractació, i proposta de nomenament, cessament, reelecció de l’auditor, s’assegura de la seva independència, avalua el resultat de l’auditoria i de la implantació interna de les recomanacions de millora, i serveix de canal de comunicació amb el Consell Rector.
2. En matèria d’Auditoria Interna, informa el Consell sobre la proposta de selecció, nomenament i cessament de la persona Responsable, vetlla per la seva independència, objectivitat i eficàcia, supervisa i orienta les seves activitats, i verifica el grau d’implantació de les seves recomanacions en l’organització.
3. Quant a la supervisió dels Sistemes de Control Intern de la Informació Financera (SCIIF), supervisa el seu procés d’elaboració i presentació, així com la seva integritat. Revisa el contingut de la informació financera que hagi de publicar-se, s’assegura que l’informe semestral s’elabori amb els mateixos criteris que l’informe anual, vetlla per la correcta aplicació dels principis comptables i vetlla per l’adequada delimitació del perímetre de consolidació.
4. En matèria de Gestió dels Riscos, supervisa l’eficàcia d’aquest sistema, analitzant les febleses significatives del sistema de control intern per a la identificació dels riscos, per a la seva informació periòdica al Consell, i vetlla perquè les polítiques de riscos permetin i vetllin per la identificació dels diferents tipus de risc, pels criteris d’elaboració del mapa de riscos i la seva revisió, així com els nivells de risc acceptables, per l’aplicació de les mesures previstes per a mitigar els riscos i pels sistemes interns utilitzats per a gestionar i controlar els seus riscos i el seu impacte en els comptes.
5. En relació amb el Programa de Compliment, vetlla pel seu desenvolupament, implantació, difusió, funcionament i efectivitat en l’organització, supervisant i garantint el funcionament del canal de denúncia, mitjançant informes periòdics al Consell Rector.

I, a més, informa el Consell sobre possibles conflictes d’interès amb tercers, directius o rectors, presenta un informe anual al Consell sobre les seves activitats i supervisa la informació relacionada amb la CNMV.

Aquest Comissió té com a principals funcions:

1. Avaluar les competències, coneixements i experiència necessaris en el Consell Rector. A aquest efecte, defineix les funcions i aptituds necessàries en els candidats que es requereixin cobrir en el Consell Rector i avalua el temps i dedicació precisos perquè puguin exercir eficaçment la seva comesa.
2. Informar el Consell Rector sobre les qüestions de diversitat de gènere. En particular, la Comissió haurà d’establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell Rector, si aquesta situació existís, i en aquest cas, elaborar orientacions sobre com aconseguir aquest objectiu.
3. Vetllar perquè, en cobrir noves vacants o en nomenar nous consellers, els procediments de selecció garanteixin la inexistència de qualsevol tipus de discriminació.
4. Informar el Consell Rector i els delegats de l’Assemblea General sobre les propostes de nomenament de consellers que facin els socis per al seu sotmetre-les a la decisió de l’Assemblea General de Delegats.
5. Mantenir en tot moment degudament actualitzades cadascuna de les categories de conseller.
6. Elevar al Consell Rector els informes sobre la categoria de cada conseller, una vegada designats com a tals en l’Assemblea General de Delegats.
7. Informar el Consell Rector sobre les propostes de nomenament i separació d’alts directius i les condicions bàsiques dels seus contractes.
8. Examinar i organitzar la successió del President del Consell Rector i del Primer Executiu de la societat i, si és el cas, formular propostes al Consell Rector perquè aquesta successió es produeixi de forma ordenada i planificada.
9. Proposar al Consell Rector la política de retribucions dels consellers i de l’alta direcció, de comissions executives o consellers executius, així com la retribució individual i altres condicions contractuals d’aquests últims.
10. Elaboració d’informes sobre els nomenaments i cessaments proposats en els llocs clau.
11. Composició i avaluació del compliment del Consell Rector, les seves comissions delegades de treball i altres òrgans societaris d’Eroski S Coop.

Entre les tasques que ha de desenvolupar aquest òrgan hi ha les següents:

1. Presidir les Juntes Preparatòries dels socis de treball per delegació del Consell Rector, confirmada en cada cas.
2. Informar, assessorar i respondre a les consultes de l’òrgan d’administració en tots aquells aspectes que afectin la relació laboral, i emetre’n el corresponent informe preceptiu.
3. Conèixer i emetre informe en primera instància sobre els recursos de sanció als socis de treball, traslladant al Consell Rector la seva decisió en les faltes molt greus i resolent directament les de menor entitat, excepte decisió en contra del Consell Rector.

Entre elles, destaquen les següents:

1. Control i seguiment dels processos electorals en els quals cuidaran del compliment de les formalitats legals en les votacions, resoldran els litigis en aquesta matèria i realitzaran l’escrutini, del qual estendran acta, procedint seguidament a la seva publicació.
2. Decidir sobre la validesa de les acreditacions i representacions conferides per a l’Assemblea General.
3. Instar el Consell Rector a convocar l’Assemblea General ordinària si, transcorreguts sis mesos des del tancament de l’exercici, aquesta no ha estat convocada.
4. Sol·licitar la celebració d’Assemblea General extraordinària.
5. Proposar assumptes a incloure en l’ordre del dia de l’Assemblea General.
6. Exercitar les accions d’impugnació de l’Assemblea General quan siguin contraris a la llei o s’oposin a aquests Estatuts.
7. Informar l’Assemblea General sobre les qüestions que els socis hi plantegin en matèria de la seva competència.
8. Les altres que es derivin de la legislació aplicable.

Assumir les funcions que li siguin proposades pel Consell Rector d’acord amb les normes que s’estableixin en aquesta matèria. Entre aquestes hi ha les següents:

1. El destí i aplicació de la Contribució Obligatòria per a l’Educació i Promoció Cooperativa i Altres Finalitats d’Interès Públic que correspongués a cada localitat segons els criteris establerts pel Consell Rector i dins de les directrius bàsiques emanades de l’Assemblea.
2. Proposar les candidatures de la comunitat de persones sòcies consumidores per al Consell Rector de la Cooperativa, segons el procediment establert en el Reglament.
3. Conèixer i emetre informe en primera instància sobre els recursos de sanció a les persones sòcies de consum, traslladant al Consell Rector la seva decisió.
4. Les funcions assessores i informatives que li fossin encomanades.

Les qüestions relatives a la seva composició i organització es troben regulades pel Reglament de Règim Intern Cooperatiu.

Són el conjunt de normes fonamentals que regeixen l’estructura, organització i funcionament intern de la cooperativa.

Estatuts Socials aprovats per l’Assemblea General de 2 de juny de 2025.

És un instrument per a definir i regular les relacions internes de les persones sòcies amb la cooperativa en l’àmbit social, laboral i organitzacional.

És la norma que ampliarà l’aplicació dels estatuts quant a les diferents seccions de la Cooperativa, els tipus de persones sòcies, les diferents activitats o seccions i les relacions sociolaborals, entre d’altres.

Reglament de Règim Intern aprovat per l’Assemblea General de 2 de juny de 2025.

És aquella de caràcter concret, no pública, referida a un emissor o instrument financer que, si es fes pública, podria influir de manera apreciable en el preu.

Totes les comunicacions realitzades a la CNMV es troben disponibles a la seva pàgina web, en format electrònic. Pots consultar-les directament a través del següent enllaç:

Informació Privilegiada

La categoritzada com una altra informació rellevant, al contrari que la Informació Privilegiada, no afecta el preu de la cotització.

Totes les comunicacions realitzades a la CNMV es troben disponibles a la seva pàgina web, en format electrònic. Pots consultar-les directament a través del següent enllaç:

Otra Información Relevante

El càrrec d’administrador és gratuït. De conformitat amb l’article 57.5 dels Estatuts socials de la cooperativa, als membres del Consell Rector els seran compensades les despeses que els origini l’exercici de les seves funcions.

Coneix les qualificacions atorgades a EROSKI en la seva emissió de bons sènior garantits per algunes de les principals Agències de Ràtings del mercat. Recorda que les qualificacions poden ser revisades, suspeses o retirades per l’entitat qualificadora en qualsevol moment.